Alerta experta sobre riesgos de lavado de dinero durante la Copa Mundial

La celebración de la Copa Mundial de fútbol en territorio mexicano traerá consigo un incremento significativo en los flujos financieros, el uso de efectivo y las transacciones transfronterizas, lo que eleva el riesgo de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. Alondra de la Garza, especialista de la firma Sa, señaló que la magnitud del evento deportivo demanda una vigilancia reforzada por parte de las autoridades financieras ante la posible vulnerabilidad del sistema económico nacional.

El flujo masivo de visitantes internacionales y la expansión de la infraestructura turística y comercial actúan como catalizadores para el movimiento de grandes sumas de capital. De acuerdo con el análisis de la firma, los sectores más expuestos ante esta coyuntura son el hotelero, el restaurantero y el de servicios de transporte, donde el manejo de efectivo suele ser más común y menos fiscalizado en comparación con las transacciones bancarias electrónicas.

Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Banco de México, mantiene esquemas de monitoreo para detectar operaciones inusuales. La especialista enfatizó que los mecanismos de prevención deben fortalecerse para evitar que recursos de procedencia ilícita se integren al flujo económico formal durante la justa deportiva, dado que los delincuentes suelen aprovechar los periodos de alta actividad comercial para fragmentar o dispersar capitales.

La estrategia de prevención implica una colaboración estrecha entre el sector bancario y las autoridades reguladoras para implementar protocolos de identificación de clientes más estrictos. Se espera que la Unidad de Inteligencia Financiera intensifique las auditorías preventivas en las ciudades sede, enfocándose en transacciones que excedan los umbrales establecidos por la normativa vigente para operaciones en efectivo.

Finalmente, la experta recomendó a las empresas y prestadores de servicios implementar políticas internas de cumplimiento robustas. La transparencia en la recepción de pagos y la debida diligencia son herramientas fundamentales para mitigar riesgos legales y reputacionales, garantizando que el evento deportivo se desarrolle dentro de un entorno de legalidad y orden financiero para el país.